Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.05.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись 24.05.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 100%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на чергових загальних зборах рiшень з питань порядку денного: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї. Прийнято рiшення: Призначити (обрати) робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНIСТЬ.", а саме Голову та секретаря загальних зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi: - Голова зборiв - Продаєвич С.О. - Секретар зборiв - Продаєвич О.С. - Голова лiчильної комiсiї - Емельяненко О.С. - Член лiчильної комiсiї - Гасанов Е.Д. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора) за 2017 рiк. Прийнято рiшення: 1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2017 роцi визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2017 рiк. 4. Роботу Виконавчого органу у 2017 роцi визнати задовiльною. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2017 рiк. 6. Роботу Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства у 2017 роцi визнати задовiльною. 3. Затвердження рiчної звiтностi товариства. Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. 4. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Прибуток отриманий вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк направити на покриття збиткiв та погашення боргiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100% голосiв "ЗА", вiд присутнiх на зборах. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні